证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2026-003
新余钢铁股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年1月23日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所
股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 1 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 1 月 23 日
至2026 年 1 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投
资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
签署〈金融服务协议〉暨关联交易
的议案
以上议案已经第十届董事会第十四次会议审议通过，并
于 2026 年 1 月 8 日在上海证券交易所披露。
应回避表决的关联股东名称：新余钢铁集团有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定
交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投
票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小
投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网
络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服
务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送
股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信
后，可根据《上市公司股东会网络票一键通服务用
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联
网投票平台进行投票。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方
式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是
其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先
股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与
股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先
股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行
表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优
先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结
果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东
会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600782 新钢股份 2026/1/15
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：符合上述条件的、拟出席会议的股东
可于 2026 年 1 月 22 日前书面回复公司进行登记(以信函或邮
件方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身
份证件复印件（或法人营业执照复印件）、联系电话、地址
及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委
托书)。异地股东可以信函、邮箱或传真方式办理登记，传真
以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
（二）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司
股东会网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其
他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进
行参会登记。
六、 其他事项
（一）现场登记时间：2026 年 1 月 22 日，
上午 8:30-11:30，
下午 14:00-16:30。会期半天，与会股东及代理人员食宿、交
通费用自理。
（二）登记地点：江西省新余市冶金路 1 号新钢公司董
事会办公室
（三）联系人：新钢股份董事会办公室
电话：0790-6292961、0790-6290782
传真：0790-6294999
邮箱：ir_600782@163.com
现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请
于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身
份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
新余钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 23 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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