证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-002
南亚新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日
（二） 股东会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 60
普通股股东所持有表决权数量 138,935,098
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.6809
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,915,359 99.9857 19,739 0.0143 0 0.0000
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,915,359 99.9857 19,739 0.0143 0 0.0000
向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 138,914,859 99.9854 20,239 0.0146 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
向特定对象发
行 A 股股票条
件的议案
类和面值
行时间
购方式
行价格及定价
原则
及用途
存未分配利润
的安排
的有效期
年度向特定对
象发行 A 股股
票预案的议案
年度向特定对
象发行 A 股股
票方案的论证
分析报告的议
案
年度向特定对
象发行 A 股股
票募集资金使
用可行性分析
报告的议案
募集资金投向
属于科技创新
领域的说明的
议案
募集资金使用
情况的专项报
告的议案
定对象发行 A
股股票摊薄即
期回报与填补
措施及相关主
体承诺的议案
三 年（ 2025 年
-2027 年）股东
分红回报规划
的议案
会授权董事会
及董事会授权
人士全权办理
本次向特定对
象发行股票相
关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：吕程、丁东
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司
章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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