证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-002
北京高能时代环境技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数为 1,504,001,801 股，即总股本 1,523,234,457 股扣除截至股权
登记日公司回购专户回购的股份数 19,232,656 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议
由公司副董事长凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
先生、李烨炜女士、独立董事黄常波先生、王竞达女士、刘力女士由于工作原因
未能出席，李卫国先生委托凌锦明先生进行表决；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 28,030,455 90.7898 1,598,856 5.1786 1,244,692 4.0316
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,839,069 83.6734 3,006,532 14.9394 279,152 1.3872
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 267,136,075 95.5461 12,177,685 4.3555 274,892 0.0984
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于 2026 年日
的议案》
《关于 2026 年公
司董事薪酬及独
立董事津贴方案
的议案》
《关于新增 2025
计额度的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 3 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有
表决权的三分之二以上审议通过；本次会议的议案 1、2 均获得出席会议的股东
或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。其中议案 1 李卫国先生回避
表决，议案 2 全体董事回避表决。
三、 律师见证情况
律师：孙振、赵奔
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员
和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
首页
微信公众号
证券之星APP
