证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2026-002
江西赣粤高速公路股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十六次会议于
并于 2026
年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开。
应参加会议投票表决的董事 9 人，
实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
；
辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。具
体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日披露的《关于独立董事辞职的
公告》（公告编号：临 2025-049）
。
根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和
《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司
董事会提名严清清女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自
股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
。
公司董事会决定于 2026 年 1 月 23 日（周五）下午 14:00 召开
《关于提名独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司同日披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
附件：严清清女士个人简历
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
附件：
严清清女士个人简历
严清清：女，1983 年出生，产业经济学硕士。历任国泰君安证
券股份有限公司投资银行部高级经理，资本市场部董事、执行董事。
现任国泰海通证券股份有限公司资本市场部企业与股东综合服务负
责人。
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