湖南天雁机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：600698（A 股） 证券简称：湖南天雁（A 股）
湖南天雁机械股份有限公司
二〇二六年一月
湖南天雁机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《湖南天雁机械股份有限公司章程》
等有关规定，特制定本须知。
一、本公司设立会务组，具体负责会议有关程序方面的办理。
二、本次股东会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络投
票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。
三、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，同
时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。
四、股东要求会议发言，请于会前十五分钟向会务组报名，出示持股有效证
明，填写“发言登记表”。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向会务组
报名，并填写“发言登记表”，经会议主持人许可后，予以发言。
五、股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过五分钟，会议安
排总发言时间原则上不超过 1 小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提
出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东会议题无关或将有损
公司、股东共同利益的质询，会议主持人或指定的有关人员可以拒绝回答。
六、本次股东会设计票人、监票人共计 4 名，其中律师 2 名，股东代表 2 名，
表决结果由计票人、监票人向会议报告并签名。
七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决
权（非累积投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。
八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参
加投票。
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湖南天雁机械股份有限公司
一、会议时间：
票系统
二、会议召集人：湖南天雁机械股份有限公司董事会
三、现场会议地点：公司会议室
四、主持人宣布现场会议开始
五、介绍会议出席股东、董事、高管及律师等情况
六、董事会秘书宣布股东会须知
七、会议推选计票人、监票人
八、审议以下议案 ：
序号 议案名称
九、股东及股东代表审议议案、表决前述各项议案
十、股东发言和提问，公司董事及管理层解答
十一、现场休会，统计现场和网络投票的表决结果
十二、复会，监票人宣读表决结果
十三、主持人宣读股东会决议
十四、律师见证并宣读法律意见
十五、与会董事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字
十六、主持人宣布会议结束
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议案一
关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案
各位股东：
按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司 2025
年度与关联方实际发生的关联交易情况及 2026 年度的日常关联交易
预计情况报告如下：
一、签署关联交易协议概述
方哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署关联交易框架协议，即将到
期，需续签。2025 年 12 月，公司全资子公司湖南天雁机械有限责任
公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司签署了关联交易框架协议，
有效期三年。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
联交易进行预计，第十一届董事会第七次会议结合公司实际情况，新
增并调整与部分关联方的日常关联交易，
公司 2025 年度日常关联交易
预计及 1-11 月发生金额（未经审计）如下：
（金额单位：万元）
关联交易类别 关联方 2025年预计金额 2025年1-11月 预计金额与实际发
发生金额（未 生金额差异较大的
经审计） 原因
根据销售实际情况，
向关联人销售产 重庆长安汽车股份有限公司 29,000 24,813.37
品、商品和提供 销量较预计减少。
劳务 2025 年 12 月发生额
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 6,000 2,030.61
尚未取得
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 70 48.07
江铃汽车股份有限公司 320 219.20
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重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 100 33.27
重庆大江智防特种装备有限公司 60 10.87
小计 35,550 27,155.39
根据业务发展情况，
向关联人采购产 湖南江滨机器（集团）有限责任公司 322 177.91
品、商品和接受 采购量较预计减少。
劳务 2025 年 12 月发生额
成都华川电装有限责任公司 260 148.62
尚未取得
重庆赛美数智科技有限公司 160 46.89
武汉长江智联港口发展有限公司 70 32.49
小计 812 405.91
在关联人的财务 兵器装备集团财务有限责任公司 12,000 9,851.81 存款较预计减少
公司存款
小计 12,000 9,851.81
合计 48,362 37,413.11
二、2026年日常关联交易预计情况
根据 2025 年关联交易执行情况，结合公司生产经营需要，公司对
（金额单位：万元）
关联交 关联方 2026年 占同类 2025年1-11 占同类 本次预计金额与
易类别 预计金 业务比 月已发生的 业务比 上年实际发生金
额 例（%） 交易金额 例（％） 额差异较大的原
因
向关联 重庆长安汽车股份有限公司 26809 43.24 24,813.37 53.75 预计业务量增加
人销售
产品、商 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 15370 24.79 2,030.61 4.40
品和提
供劳务 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 300 0.48 48.07 0.10
江铃汽车股份有限公司 213 0.34 219.20 0.47
小计 42,692 68.86 27,111.25 58.72
向关联 湖南江滨机器（集团）有限责任公司 1,200 2.82 177.91 0.48 预计相关业务需
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人采购 求增加
成都华川电装有限责任公司 834 1.96 148.62 0.41
产品、商
品和接
受劳务 武汉长江智联港口发展有限公司 130 0.31 32.49 0.09
小计 2,164 5.09 359.02 0.98
在关联 兵器装备集团财务有限责任公司 8,000 44.44 9,851.81 50.30 预计存款金额减
人的财 少
务公司
存款（余 小计 8,000 44.44 9,851.81 50.30
额）
在关联 兵器装备集团财务有限责任公司 4,000 100.00 / / 预计增加流动资
人的财 金贷款用于公司
务公司 经营
贷款
小计 4,000 100.00 / /
合计 56,856 37,322.08
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
法定代
序号 关联方 统一社会信用代码 成立时间 注册地址/住所 注册资本
表人
重庆长安汽车股 1996 年 10 月 重庆市江北区建新东 991,408.606
份有限公司 31 日 路 260 号 万元
哈尔滨东安汽车 47,578.39
司 万元
哈尔滨东安汽车 哈尔滨市开发区哈平
公司 号
江铃汽车股份有 1997 年 1 月 江西省南昌市南昌县
限公司 8日 迎宾中大道 2111 号
湖南江滨机器（集 1985 年 5 月 湘潭市岳塘区板塘铺
团）有限责任公司 30 日 （长潭路旁）
四川省成都经济技术 49,657.34
成都华川电装有 2001 年 8 月
限责任公司 8日
灵路 7 号 万元
武汉市汉南区邓南街
武汉长江智联港 2017 年 11 月
口发展有限公司 3日
单元一楼一号
北京市海淀区车道沟
兵器装备集团财 2005 年 10 月
务有限责任公司 21 日
楼5层
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（续）
序号 关联方 主要股东或实际控制人 主营业务 财务状况
辰致汽车科技集团有限
详见分别于 2025 年 4 月 11 日、10
重庆长安汽车股 公司持股 17.99%；中国 制造、销售汽车及汽车
份有限公司 长安汽车集团有限公司 发动机系列产品
持股 14.23%
哈尔滨东安汽车 汽车发动机、变速器及 详见分别于 2025 年 4 月 8 日、 10
辰致汽车科技集团有限
公司持股 50.93%
司 销售 2025 年第三季度报告。
哈尔滨东安汽车动力股 汽车发动机、变速器、
哈尔滨东安汽车 份有限公司持股 新能源动力传动系统、 详见分别于 2025 年 4 月 8 日、 10
公司 集团有限公司持股 的研发、生产、销售、 2025 年第三季度报告。
生产及销售汽车、专用
（改装）车、发动机、 详见分别于 2025 年 3 月 29 日、10
江铃汽车股份有 南昌市江铃投资有限公
限公司 司持股 41.03%
零部件，并提供相关售 2025 年第三季度报告。
后服务
截至2024年12月31日总资产5.4亿
元，净资产-0.35亿元，2024年度实
湖南江滨机器 制造、销售电机及配件、 现营业收入3.3亿元，净利润-0.8
辰致汽车科技集团有限
公司持股 100%
任公司 件、预制件 5.6亿元，净资产1.5亿元，2025年
润-0.05亿元。
截至 2024 年 12 月 31 日总资产
年度实现营业收入 19.83 亿元，净
成都华川电装有 辰致汽车科技集团有限 制造、销售电机、摩托
限责任公司 公司持股 100% 车、汽车及配件。
收入 18.93 亿元，净利润 0.14 亿元。
港口经营；港口货物装 截至 2024 年 12 月 31 日总资产 1.13
卸搬运活动；道路货物 亿元，净资产 0.64 亿元，2024 年
运输（不含危险货物）； 度实现营业收入 0.27 亿元，净利润
武汉长江智联港 重庆长安民生物流股份
口发展有限公司 有限公司持股 55.12%
路货物运输（含危险货 日总资产 1.13 亿元，净资产 0.64
物）；道路货物运输（网 亿元，2025 年 1-9 月实现营业收入
络货运） 0.34 亿元，净利润 0.01 亿元。
截至 2024 年 12 月 31 日总资产
中国兵器装备集团有限 725.70 亿元，净资产 90.18 亿元，
公司持股 22.90%；南方 2024 年度实现营业收入 16.52 亿
兵器装备集团财 工业资产管理有限责任 元，净利润 3.35 亿元。截至 2025
务有限责任公司 公司持股 22.60%；辰致 年 9 月 30 日总资产 529.27 亿元，
汽车科技集团有限公司 净资产 94.15 亿元，2025 年 1-9 月
持股 13.27% 实现营业收入 9.51 亿元，净利润
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（二）关联关系
序号 关联人名称 关联关系
尚在办理股权变更登记）
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将
在履行相关决策程序后，就上述关联交易与关联方签署相关合同或协
议。
四、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳
务和采购商品、接受劳务以及在关联人的财务公司存贷款等事项，交
易价格遵循公允原则并结合市场进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
尔滨东安汽车动力股份有限公司签署了关联交易框架协议，有效期三
年。除此之外，其他日常关联交易额度预计事项在履行相关决策程序
后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联方签署相关合同或协议。
五、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易符合公司业务发展和生产经营正常需要，能够充分
发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司
市场竞争力，且是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行
的，符合商业惯例，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益
的情况。合作关联方具备良好商业信誉和经营状况，有利于公司正常
业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影
响，也不会影响公司独立性。
此议案已经公司 2025 年 12 月 30 日召开的第十一届董事会第九次
会议审议通过，现提请股东会审议。
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