证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-001
重庆康普化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。
董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。
董事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度预计向银行申请授信额度的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司（含控股子公司，下
同）拟于 2026 年度向银行等金融机构申请总额不超过 50,000.00 万元（含
流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、固定资产抵押贷款、信用证等业务。
上述授信额度为公司及子公司可使用的综合授信额度，不等于公司及子公司实际
融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以金融机构与公司及子公司实际发生
的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司实际经营需求决定。
授信期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信
额度可循环使用，公司授权管理层根据实际情况在上述总授信额度内办理公司及
子公司的融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关法律文件。除
相关法律法规规定的必须另行提请董事会审议的情形外，董事会不再另行召开会
议审议。
上述授信事项可能涉及公司及关联方以资产提供抵押担保，以及接受公司实
际控制人或其他关联方的关联担保，担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵
押等。公司接受相关关联担保属于公司单方面获益事项，不需要向担保方支付任
何对价，且不需要提供反担保。具体内容以最终签订的合同为准。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2026 年度预计向银行申请授信额度的公
告》（公告编号：2026-002）。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，
在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 20,000.00 万
元人民币（含 20,000.00 万元）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金
收益。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案还需要提交股东
会进行审议，公司拟定于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2026-004）。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
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