金晶科技: 金晶科技九届五次董事会决议公告_股票频道

证券代码：600586 证券简称：金晶科技公告编号：临 2026—002
山东金晶科技股份有限公司
九届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金晶科技股份有限公司于 2025 年 12 月 26 日以电话方式发出召开九届
五次董事会的通知，会议于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室召开，会议应到董事
次会议，经与会董事审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于调整山东金晶科技股份有限公司第九届董事会战略委员
会人员组成》的议案
调整后的战略委员会人员组成如下：
召集人：王刚；成员：孙明、孙成海、姚明舒
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过修改《山东金晶科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
的议案
修改如下：
原条款修改后条款
战略委员会成员由 5 名战略委员会成员由 4 名董
第一条
董事组成。事组成。
其他条款不变。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会

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