证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-003
国投资本股份有限公司
九届三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司九届三十四次董事会于 2026 年 1 月 6
日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 12 月 29 日
通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
动方案评估报告》
自公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案发布以来，公
司扎实推进相关工作，各项举措均按计划有效推进。有关详情见
公司于本公告同日在上海证券交易所网站发布的《国投资本股份
有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
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