保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：纽泰格
保荐代表人姓名：王水兵 联系电话：010-88005280
保荐代表人姓名：杨涛 联系电话：010-88005267
现场检查人员姓名：王水兵、王茜
现场检查对应期间：2025 年度
现场检查时间：2025 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 25 日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：
（1）核查上市公司三会文件和公司治理制度；
（2）对上市公司管理层有关人员进行访谈；
（3）核查董监高及股东持股情况；
（4）现场查看公司主要经营和管理场所；
（5）核查董监高人员变动及相关决策文件、公告文件等。
√
议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
则履行职责
√（2025 年 1 月，
沈杰因工作调整原
因，辞去公司董事
会秘书职务；由杨
信息披露义务 职务，不构成董监
高的重大变化。公
司已履行了相应的
审议程序和信息披
露义务。）
√
了相应程序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段：
（1）查看了公司的部门设置及专门委员会相关会议决议资料；
（2）查阅公司制定的各项内控制度；
（2）取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作报告等。
√
部门（如适用）
√
内部审计部门（如适用）
√
适用）
√
审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
√
计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现
√
的问题等（如适用）
√
用情况进行一次审计（如适用）
√
审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
部控制评价报告（如适用）
√
建立了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：
（1）对上市公司管理层有关人员进行访谈；
（2）审阅公司信息披露相关制度及公告文件、审批流程；
（3）检查内幕知情人登记资料，核查投资者互动情况。
√
展
√
司信息披露管理制度的相关规定
载
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情
况
现场检查手段：
（1）对上市公司管理层有关人员进行访谈；
（2）查看上市公司的主要管理场所；
（3）对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。
√
直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
露义务
√
义务
√
保债务等情形
√
相应的审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：
（1）对上市公司管理层有关人员进行访谈；
（2）取得并查阅募集资金专户对账单、募集资金使用明细；
（3）检查与募集资金投资项目相关的信息披露文件；
（4）抽查大额募集资金支出的合同、发票等原始凭证。
√
等情形
暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情 √
形
向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流
√
动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进
行高风险投资
√
资效益是否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：
（1）查阅公司披露的定期报告及财务报表，了解业绩波动情况；
（2）查阅行业研究报告、同行业上市公司的定期报告，与公司进行对比分析；
（3）访谈上市公司管理层有关人员并查看公司经营情况。
√
常
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：对上市公司管理层有关人员进行访谈；查看公司股东名册和公司信息披露文
件，与公司披露的承诺比对等。
（八）其他重要事项
现场检查手段：
（1）对上市公司管理层有关人员进行访谈；
（2）查阅公司公开信息披露文件；
（3）通过网络搜索等途径了解了公司所处行业的变化情况；
（4）查阅公司章程中关于现金分红的规定及实际执行情况。
√
化或者风险
√
相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为 3,070.40 万 元 ， 较 上 年 同 期 下 降
人提醒上市公司持续关注业绩波动及下滑情况，及时履行信息披露义务；同时建议上市公司
进一步加强经营管理，继续采取措施提升经营质效。
（以下无正文）
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