华林证券股份有限公司关于
四川君逸数码科技股份有限公司
保荐机构名称：华林证券 被保荐公司简称：君逸数码
保荐代表人姓名：李露 联系电话：0755-82707888
保荐代表人姓名：张峰 联系电话：0755-82707888
现场检查人员姓名：张峰、毛泰
现场检查对应期间：2024 年 12 月至 2025 年 10 月
现场检查时间：2025 年 12 月 22 日-23 日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：查阅公司现行公司章程、公司治理的相关制度文件、组织结构图；
查阅三会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的履职记录等。
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容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
范性文件和本所相关业务规则履行职责
√
披露义务
√
应程序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段：查阅公司现行内部审计制度；取得公司内审部人员及审计委员会人
员构成情况；查阅内部审计年度工作计划、内部审计工作报告、内部控制评价报告、
现行的内部控制制度等。
√
（如适用）
√
审计部门（如适用）
√
部门提交的工作计划和报告等（如适用）
√
作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 √
（如适用）
√
况进行一次审计（如适用）
√
委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
控制评价报告（如适用）
√
了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：查阅公司信息披露管理制度等；核查信息披露文件和备查文件与公
司管理层访谈等。
√
息披露管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：取得公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他内部控制
制度等；检查审议程序、信披公告，关注关联交易内容、性质和价格等；与公司管
理层访谈查阅公司财务账套和审计报告等。
√
者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
接占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
务
√
务等情形
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的审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：查阅募集资金相关的信息披露文件；查阅募集资金专户对账单、明
细账、记账凭证及附件等资料；查阅会计师、董事会对募集资金使用的专项报告；
与公司管理层访谈，了解募投项目进度等情况。
√
形
√
补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 √
者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资
√
益是否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：查阅公司对外披露的公告，获取有关财务资料；对公司管理层进行
访谈；搜索同行业可比公司数据，进行比较分析。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：查阅相关承诺事项；对公司管理层进行访谈。
（八）其他重要事项
现场检查手段：查阅公司信披公告文件、三会文件、财务资料、重大合同等；对公
司管理层进行访谈；查阅公司所处行业动态情况，搜集公开信息等。
√
者风险
√
关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
公司因"地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目""新型智慧城市综合解决
方案提升项目""研发测试及数据中心建设项目"中所需用房尚未找到合适标的，公司还
未购置实施募集资金投资项目的房产（公司已于 2025 年购置），募集资金投资项目
所需的大部分人员和设备没有场地扩充，导致募集资金投资项目的实施进度缓慢。公
司 2024 年 10 月为了保证项目全面、稳步推进，合理、有效地使用募集资金，结合
当前募集资金投资项目的实际实施情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的前提下，将项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 1 月 25 日。
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于四川君逸数码科技股份有限公司
保荐代表人签名：
李 露 张 峰
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