证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2026-003
扬州惠通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
通知已于 2025 年 12 月 31 日通过微信、邮件等通讯方式送达。会议于 2026 年 1
月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，公司董事会共有董事 12 名，实
际出席会议的董事共 12 名。会议由董事长严旭明先生召集并主持，公司高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在项目实施主体、
实施方式、建设内容、项目用途及投资规模都不发生变更的情况下，同意对募集
资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行延期，本次募投项目延期不存在改
变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营
产生重大影响。有利于提高募投项目对公司的效益，符合公司长期发展规划。
本议案已经公司第四届战略委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资
金投资项目延期的公告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
扬州惠通科技股份有限公司董事会
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