国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》（以下简称“2号指引”）《国科恒泰（北京）医疗科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董
事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会专门工作机构，主要负责拟定董事、高级
管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会过半数选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。主
任委员在由独立董事担任的委员内选举，并报请董事会审议通过产生。
第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格，由委员会根据上述规定补
足委员人数。
第七条 委员中的独立董事提出辞职导致提名委员会中独立董事所占的比例不
符合本实施细则或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日
内完成补选，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日，但发
生2号指引第3.2.3条规定情形除外。提名委员会委员中的独立董事因触及相关规定
情形被解除职务导致提名委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章
程》的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
第八条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 提名或者任免董事；
（二） 聘任或者解聘高级管理人员；
（三） 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
第十条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。提名委员会应当
对被提名的独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，结合
公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件，选择程序和任职期限，
形成决定后备案并提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选聘程序：
（一） 提名委员会应积极与有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理
人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在公司、控股企业内部及人才市场等广泛搜寻董事、高级
管理人员人选；
（三） 搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的意见和要求，未经被提名人同意不能将其作为董
事、高级管理人员人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人
员进行资格审查；
（六） 在选举新的董事和聘任高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新
聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会可不定期召开会议，根据公司实际工作需求召开，并于
会议召开前三天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时以
电话、电子邮件或者传真等方式发出通知，但主任委员应当在会议上作出说明，并
为委员在行使表决权时提供充分的依据。会议由主任委员主持，主任委员不能出席
时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员
有一票表决权；会议作出的决定，必须经全体委员（包括未出席的委员）过半数通
过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或者投票表决；必要时可以采
取通讯表决的方式召开。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员及有关部门
负责人列席会议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、行政法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 提名委员会会议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
对于确实难以形成统一意见的议案，应向董事会提交各项不同意见并作出说明。
第二十一条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本实施细则没有规定或者与有关法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定为准。
第二十三条 本实施细则经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
第二十四条 本实施细则解释权归属公司董事会。
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二〇二六年一月
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