证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-002
宁波震裕科技股份有限公司
关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开第五届
董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召开股东会的议案》，根据公司工作安排，公
司决定于 2026 年 1 月 23 日（星期五）下午 14:30 召开 2026 年度第一次临时股东会，现将
股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 01 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 √作为投票对象的子
券方案的议案》 议案数（21）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额
的处理方法
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债
券预案>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债
券方案论证分析报告>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
案》
《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的
议案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议规
则>的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士
债券相关事宜的议案》
上述议案已经第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月
议案 2.00 需逐项表决。议案 1.00 至 9.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东
（包括代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
上述议案对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或者其他能够表明其身份
的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、委托人身
份证复印件、股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章
的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026 年 1 月 20 日 17：00
前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
（1）联系人：郭银芬
（2）联系电话：0574-65386699
（3）传真：0574-83516552
（4）邮箱：irm@zhenyumould.com
（5）邮政编码：315613
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
五、备查文件
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波震裕科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波震裕科技股份有限公
司于 2026 年 01 月 23 日召开的 2026 年度第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可
转换公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换 √作为投票对象的子议案数：
公司债券方案的议案》 （21）
转股股数确定方式以及转股时不足一
股金额的处理方法
《关于公司<向不特定对象发行可转
换公司债券预案>的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转
案》
《关于公司<向不特定对象发行可转
报告>的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司
相关承诺的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况
报告>的议案》
《关于制定<可转换公司债券持有人
会议规则>的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授
行可转换公司债券相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
