证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-001
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第四十七次会议已于 2025 年 12 月 29 日通过电子邮件方式通知了全体董
事。
席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参
加会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
案的议案》
根据《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》
等相关制度，并结合公司经营管理情况，公司进行了 2024 年度企业负责人经营
业绩考核，并根据考核结果形成了 2024 年度企业负责人薪酬分配方案，具体分
配方案如下：
序号 姓名 职务 年度薪酬（万元）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘冰、肖薇回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。其中董事长刘
冰 2024 年度薪酬分配方案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2026 年第一
次临时股东会审议。
根据《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》
的相关要求，公司拟定了 2025 年度企业负责人经营业绩考核指标。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘冰、肖薇回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分管理制度。
同时，为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社
会与治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将“董事会战略
委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG
相关职责，并对其实施细则进行修订。本次调整仅对董事会战略委员会名称和职
责进行调整，其组成及成员不作调整。
本议案包含 20 个子议案，公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果
如下：
（1）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）审议通过《关于修订<对外捐赠制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（11）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（12）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（13）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（14）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（15）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（16）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（17）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（18）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（19）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（20）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
公司拟定于 2026 年 1 月 26 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东
会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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