证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2026-002
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议
通知于 2026 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议
通知时限，会议于 2026 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 6 人，
实到 6 人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体高管列席了会议。会议符合
《公司法》《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于聘任高级管理人员的议案》
经审阅拟聘任总经理李燕女士的个人履历等相关资料，李燕女士具备担任公
司高级管理人员的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定不适合担
任上市公司高级管理人员的情形；李燕女士未持有公司股份，与公司的董事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；李燕女士的教
育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求。同意聘任李燕女士担任公司总
经理，任期与公司第九届董事会任期一致。
本议案已由公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 1 月 8 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于公司董事、高级管理人员离任暨聘任总经理的公告》（公告编
号:2026-001）。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
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