麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2026-005
麦趣尔集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 5 日召开了
第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《公司董事会换届暨提名第五届
董事会独立董事候选人》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事
项公告如下：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司
章程》的相关规定进行换届选举。第五届董事会拟由七名董事组成。根据《公司
章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对独立董事候选人进行
了任职资格审查，征求独立董事候选人本人意见后，提名李琪女士、徐坚先生、
骆岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人；任期自股东会审议通过之日起三
年。
李琪女士、徐坚先生、骆岩先生简历详见附件。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
麦趣尔集团股份有限公司
附件：
李 琪
李琪女士，女，1964 年出生，汉族，中国国籍，本科学历，注册会计师、
注册资产评估师，历任北京中闻会计师事务所、岳华会计师事务所担任项目经理，
在北京中证资产评估有限公司、北京华证会计师事务所、北京天健兴业资产评估
有限公司担任管理职务，现任中发国际资产评估有限公司总经理兼股东。
截至本公告日，李琪女士未持有公司股份；未在公司 5%以上股东、实际控
制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股权的
股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他
有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）重
大失信等不良记录。（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相
关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
麦趣尔集团股份有限公司
骆 岩
骆岩先生，男，1966 年出生，汉族、中国国籍，研究生学历。历任德乐（中
国）有限公司副总裁、北京金康普食品科技有限公司总监等高级管理职务，现任
恩沃普科技（北京）有限公司总经理。
截至本公告日，骆岩先生未持有公司股份；未在公司 5%以上股东、实际控
制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股权的
股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他
有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）重
大失信等不良记录。（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相
关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
麦趣尔集团股份有限公司
徐 坚
徐坚先生，男，1963 年出生，汉族、中国国籍，本科学历。历任中国食品
工业协会高级工程师、部主任等职，曾兼任中国凯利实业有限公司技术引进处处
长，2019 年至今任中国食品工业协会副秘书长。
截至本公告日，徐坚先生未持有公司股份；未在公司 5%以上股东、实际控
制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股权的
股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他
有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券
交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）重
大失信等不良记录。（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。其符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相
关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
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