证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-004
江苏省精创电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 37,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 4,223 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：孟文翔、强婧仪
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
江苏省精创电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
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