证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2026-004
成都天箭科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 6 日召开了第三届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定
于 2026 年 1 月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
东会方可进行表决。
以上提案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露在符
合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
担任公司独立董事，在对该提案投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数 1 人，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 1 人为限在候选人中进
行分配，总数不得超过其拥有的选举票数。若股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数 1 人的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
两位独立董事候选人中获得同意票数最高且超过出席股东会的股东所持有表决权股份
数二分之一以上（含二分之一）的候选人，将当选公司第三届董事会独立董事。
的过半数通过。
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果
进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）现场登记时间：2026 年 1 月 21 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至 16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2026 年 1 月 21 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱
（irm@cdtjkj.com）。
（1）自然人股东：本人有效身份证件；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股
东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业
执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、
法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖
公章）。
股东使用电子邮件方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原
件，转交会务人员。
（5）出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026 年 1 月 22 日（星期四）下午 14:25
点前携带相关证件到现场办理签到手续。
（6）注意事项：如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续
的，将不得参与现场投票；书写时请用正楷，并真实、准确、完整，不得涂改。
联系人：何健、曾铃淋
电话：028-86272706
传真：028-85331009
电子邮箱：irm@cdtjkj.com
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
成都天箭科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如本次股东会提案 1.00，采用差额选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 1 人为限在候选人中进行分配，总数不得超
过其拥有的选举票数。
（3）本次股东会议案 1.00 为累积投票提案，议案 2.00 为非累积投票
股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
成都天箭科技股份有限公司：
兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席成都天箭科技股份有限公
司于 2026 年 1 月 22 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以
下指示对下列议案投票。如无指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果
均由本人（本单位）承担：
备注 表决意见
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏 同 反 弃 回
编码
目可以投票 意 对 权 避
《关于补选第三届董事会独立
董事的议案》
《选举刘秀先生为公司第三届
董事会独立董事》
《选举李耀辉先生为公司第三
届董事会独立董事》
《关于制定<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
附注：
担任公司独立董事，在对该提案投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数 1 人，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 1 人为限在候选人中进
行分配，总数不得超过其拥有的选举票数。若股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数 1 人的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
议案 2.00 为非累积投票提案，请在“同意”“反对”“弃权”“回避”栏之一打
“√”，只能选填一项表决类型，多选、涂改或填写其他符号视为无效。
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
特此确认！
（以下为委托人填写）
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托单位法定代表人签字（若适用）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
（以下为受托人填写）
受托人姓名（受托人本人签字）：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期： 年 月 日
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