麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2026-003
麦趣尔集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 23 日 15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 23 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
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（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于《公司董事会换届暨提名第五届董 应选人数（3）
事会非独立董事候选人》的议案 人
《关于提名李勇先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人的议案》
《关于提名李刚先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人的议案》
《关于提名郭刚先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人的议案》
关于《公司董事会换届暨提名第五届董 应选人数（3）
事会独立董事候选人》的议案 人
《关于提名李琪女士为公司第五届董事
会独立董事候选人的议案》
《关于提名徐坚先生为公司第五届董事
会独立董事候选人的议案》
《关于提名骆岩先生为公司第五届董事
会独立董事候选人的议案》
阅 2026 年 1 月 7 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
议案 2.00、议案 3.00 采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 3 人，
独立董事 3 人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，
非独立董事及独立董事的表决分别进行。
其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
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三、会议登记等事项
（一）登记时间及地点：
部
（二）登记方式：
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委
托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公
章的营业执照复印件办理登记手续。
户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权
委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
登记，信函或传真方式需在 2026 年 1 月 22 日 17:00 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股
份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
麦趣尔集团股份有限公司
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“麦趣投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举
票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举
票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
达相同意见。
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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
麦趣尔集团股份有限公司
附件 2
麦趣尔集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席麦趣尔集团股
份有限公司于 2026 年 01 月 23 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于《公司董事会换届暨提名第五
案
《关于提名李勇先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提名李刚先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提名郭刚先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人的议案》
关于《公司董事会换届暨提名第五
届董事会独立董事候选人》的议案
《关于提名李琪女士为公司第五届
董事会独立董事候选人的议案》
《关于提名徐坚先生为公司第五届
董事会独立董事候选人的议案》
《关于提名骆岩先生为公司第五届
董事会独立董事候选人的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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