证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-001
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事》的议案
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名任京暘先生、翁启南女
士、孔龙凤女士、何继盛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，
自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人
均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事换届公告》（公告编号：2026-002）。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事》的议案
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，其中独立董事高志勇先生已连续担任
两届公司独立董事。任职期间，高志勇先生恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对
高志勇先生在任职期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，董事会提名郭帅先生、牟浴女士、赵国辉先生为公司第五届董事会独立董
事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》
规定的任职资格。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事换届公告》（公告编号：2026-002）。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案
提请于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》
《公司第四届董事会第十六次会议决议》
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