证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2026-001
山东潍坊润丰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 01 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（3）股权登记日：2025 年 12 月 30 日（星期二）
（4）召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层大
会议室
（5）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（6）主持人：董事长王文才
（7）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 224,090,265 股，占公司有表
决权股份总数（为剔除股权登记日的回购专户股份数后总股本 278,273,029 股，
下同）的 80.5289%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 7,800 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0028%；通过网络投票的股东 66 人，代表股份
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 34,881,538 股，占公司有
表决权股份总数的 12.5350%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
人，代表股份 34,873,738 股，占公司有表决权股份总数的 12.5322%。
（3）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证
律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 34,879,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东同意 34,879,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9948%；反对 1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东山东润源投资有限公司、山东润农投资
有限公司、KONKIA INC、王文才对此议案进行回避表决。
-2-
表决结果：同意 224,088,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0001%。
其中，中小股东同意 34,879,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9948%；反对 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0046%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0006%。
表决结果：同意 220,433,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东同意 31,224,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 89.5160%；反对 3,656,970 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.4840%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 224,084,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0001%。
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其中，中小股东同意 34,875,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9829%；反对 5,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0165%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0006%。
的议案》
表决结果：同意 224,088,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东同意 34,879,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.9954%；反对 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
员资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
-4-
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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