证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-002
四川天味食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 6 日
(二) 股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.4483
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先
生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
于志勇先生、吴学军先生、胡涛先生、独立董事吕先锫先生、独立董事陈祥
贵先生、独立董事李铃女士以视频通讯方式参会；
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 619,658,366 99.9112 452,420 0.0729 97,719 0.0159
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 619,694,085 99.9170 447,368 0.0721 67,052 0.0109
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于注销
《增值电信
可证》的议
案
关于修改公
司经营范围
司章程》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 2 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三
分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：刘小进、李伟
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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