中煤新集能源股份有限公司第十一届董事会
独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董
事制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为中煤新集能
源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，于 2026 年 1 月 4 日
召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，认真
审核公司提交的十一届四次董事会相关材料，并与公司相关人员进
行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，提出如下审核意见：
一、关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的审核意
见
作为公司独立董事，我们对公司与关联方安徽楚源工贸有限公
司（以下简称“楚源工贸”）发生的日常关联交易相关议案进行了认真
审核，发表审核意见如下：
易，公司2025年与楚源工贸的关联交易总量在合理范围内、关联交
易定价公允，公司合理预测了2026年与楚源工贸日常关联交易额度，
本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，定价公允，不存在
损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。
一届四次董事会审议。
二、关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联
交易的审核意见
作为公司独立董事，我们对公司与关联方中国中煤能源集团有
限公司及其控股企业（以下简称“中国中煤及其控股企业”）发生的关
联交易相关议案进行了认真审核，发表审核意见如下：
关联交易，公司2025年与中国中煤及其控股企业的关联交易总量在
合理范围内、关联交易定价公允，公司合理预测了2026年与中国中
煤及其控股企业的关联交易额度，本次关联交易遵循了公开、公平、
合理的原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，
也不会影响公司的独立性。
一届四次董事会审议。
中煤新集能源股份有限公司独立董事
黄国良 姚直书 孔令勇
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