四川观想科技股份有限公司董事会
关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说
明
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现
金方式购买锦州辽晶电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%
股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》
（以下简称“
《重组管理办法》”）的
规定，经审慎核查，本次交易预计构成重大资产重组，预计构成关联交易，但不
构成重组上市，具体情况如下：
一、本次交易预计构成重大资产重组
根据《重组管理办法》第十二条及第十四条的规定，本次交易预计构成重大
资产重组。待标的公司的审计、评估工作完成后，公司将根据标的公司经审计数
据以及本次交易的最终定价情况，按《重组管理办法》规定计算，并在重组报告
书中予以披露，预计不会改变本次交易构成重大资产重组的实质。
二、本次交易预计构成关联交易
本次发行股份及支付现金购买资产前，交易对方与公司不存在关联关系；本
次发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方苏舟及其一致行动人合计持有
公司股份的比例预计可能超过 5%，进而根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》相关规定，可能成为上市公司的关联方。因此，本次交易预计可能构成关
联交易。
三、本次交易预计不构成重组上市
本次交易前后，上市公司的实际控制人均为魏强先生，本次交易不会导致公
司控制权变更且本次交易前 36 个月内，公司的实际控制权未发生变化。因此，
本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
四川观想科技股份有限公司董事会
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