新亚电子股份有限公司
会议资料
浙江·温州
新亚电子股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2026 年第一次临时股东会的正常
秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、
《股东会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会会议须知如下：
下简称“股东”）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请
的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东会签
到表”上签到。
时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东会签到表”上签到的股东，
其代表的股份不计入出席本次股东会现场会议的股份总数，不得参与现场会议
的表决，但可在股东会上发言或提出质询。
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰
乱会议的正常秩序。
表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分
钟为宜。由于股东会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司
不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东会上发言。在股
东进行表决时，股东不再进行发言。
东会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
员，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。同一表决权通过现场、
网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
布。
书。
新亚电子股份有限公司
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日（周三）下午 14:30
（三）网络投票时间：2026 年 1 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会
提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动
提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使
用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤
直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平
台进行投票。
（四）现场会议地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子
股份有限公司会议室
（五）股权登记日：2026 年 1 月 9 日
（六）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（七）会议出席对象：
册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决。该代理人不必是公司股东。
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议议程
（一）与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人请持股东账户卡同时提
交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表
决票》
（二）董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
（三）董事会秘书宣读 2026 年第一次临时股东会会议须知
（四）推选现场会议的计票人、监票人
（五）宣读和审议会议议案
（六）股东提问与解答
（七）现场会议记名投票表决上述议案
（八）见证律师宣读股东会见证意见
（九）会议结束
三、会议联系方式
联系电话：0577—62866852
电子邮箱：xyzqb@xinya-cn.com
议案1
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、公司注册资本变更情况
次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次及预
留限制性股票的议案》等，根据 2024 年第一次临时股东会的授权，公司于 2025
年 11 月 7 日披露《新亚电子股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划部分
限制性股票回购注销实施的公告》（编号：2025—052），确定回购注销 309,412
股。2025 年 11 月 11 日，公司完成股份注销，公司注册资本由 324,297,261 元
变更为 323,987,849 元，股本总数由 324,297,261 股变更为 323,987,849 股。
二、公司章程的修改情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司 2024 年股权激励计
划回购注销注册资本的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 32,398.7849
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
第一百五十三条 公司设总经理 1 名，由董 第一百五十三条 公司设总经理 1 名，由董
事会决定聘任或解聘。 事会决定聘任或解聘。
公司设副总经理、财务总监及董事会秘 公司设 4 名副总经理、1 名财务总监及
书，由董事会决定聘任或解聘。 1 名董事会秘书，由董事会决定聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董 公司总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书为公司高级管理人员。
修订章程的有关内容和修订后的章程全文详见公司于 2025 年 12 月 30 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于变
更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025—061）和《新亚
电子股份有限公司章程》。
请审议。
新亚电子股份有限公司董事会
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