证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2026-002
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2026 年 1 月 6 日下午 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 6 日（现场股东会召
开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字
楼 A 座，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 12 人，代表
股份 170,197,238 股，占公司有表决权股份总数的 62.4099%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计 278 人，代表股份 25,469,958 股,
占公司有表决权股份总数的 9.3396%。
（四）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）共计 280 人，代表股份 25,634,579 股，占公
司有表决权股份总数的 9.4000%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
代表股份 25,469,958 股，占公司有表决权股份总数的 9.3396％。
（五）公司董事、高级管理人员、律师等列席本次股东会。
三、议案审议情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》；
同意 192,650,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7811％；
反对 412,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2137％；弃权 10,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中：中小股东表决情况如下：
同意 25,211,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0394％。
关联股东兰波先生、杨林广先生、黄敏胜先生、张杨女士对本议案回避表
决。该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》；
同意 192,655,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7836％；
反对 407,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2112％；弃权 10,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中：中小股东表决情况如下：
同意 25,216,759 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0394％。
关联股东兰波先生、杨林广先生、黄敏胜先生、张杨女士对本议案回避表
决。该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》；
同意 192,655,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7835％；
反对 407,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2112％；弃权 10,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中：中小股东表决情况如下：
同意 25,216,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0394％。
关联股东兰波先生、杨林广先生、黄敏胜先生、张杨女士对本议案回避表
决。该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性股票
激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；
同意 195,620,596 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9762％；
反对 36,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0186％；弃权 10,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中：中小股东表决情况如下：
同意 25,587,979 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0402％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（五）审议通过了《关于拟变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>
并办理工商登记的议案》；
同意 195,621,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9766％；
反对 35,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180％；弃权 10,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中：中小股东表决情况如下：
同意 25,588,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0414％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
（六）审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变
更的议案》；
同意 195,622,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9773％；
反对 34,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175％；弃权 10,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中：中小股东表决情况如下：
同意 25,590,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0394％。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由湖南启元律师事务所王泽润、戴思佳律师见证，并出具了《湖
南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果
合法有效。
五、备查文件
（一）盐津铺子食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2026 年第一次临
时股东会的法律意见书。
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