证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-002
中煤新集能源股份有限公司
十一届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届四次董事
会于 2025 年 12 月 26 日书面通知全体董事，会议于 2026 年 1 月 6
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名，
实到 9 名。会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决
方式通过如下决议：
一、审议通过关于《公司 2025 年特别分红预案》的议案。
基于对公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值，
与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，
切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，
拟实施 2025 年特别分红。
公 司 2025 年 特 别 分 红 预 案 拟 为 ： 以 2025 年 年 末 总 股 本
计派发现金股利 129,527,090.00 元，不送红股，不进行公积金转增股
本。
具体内容详见《公司关于 2025 年特别分红的公告》。
本议案需提交股东会审议。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易
的议案。
易总额为 61,624.22 万元，预计 2025 年实际发生 52,478.82 万元。
根据测算，预计 2026 年公司与安徽楚源工贸有限公司发生日常
性关联交易总额为 75,724.93 万元。具体内容详见《公司与安徽楚源
工贸有限公司日常关联交易公告》
。
根据相关规定，关联董事刘峰、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫
东回避表决，其他 4 名非关联董事审议。
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同
意本议案并同意提交董事会审议。
根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》
《董事会
议事规则》
《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限，无需提
交股东会审议。
同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股
企业关联交易的议案。
控股企业（以下简称“中国中煤及其控股企业”）发生设备采购、物资
配件采购、工程建设、劳务服务、煤炭贸易、融资服务等关联交易
总额为 667,632.93 万元，预计 2025 年实际发生 359,358.68 万元。
司”）的存款日均余额为 109,438.24 万元，未超过公司上一年度经审
计的总资产金额的 5%。
根据测算，预计 2026 年公司与中国中煤及其控股企业发生上述
关联交易总额为 922,532.00 万元，其中中煤财务公司向公司提供贷
款及委托贷款不超过 130,000.00 万元，公司与中国中煤及其控股企
业产生设备、物资材料交易不超过 159,718.00 万元，中国中煤及其
控股企业向公司提供工程建设、劳务服务和碳排放交易不超过
销售业务不超过 571,274.00 万元。同时，公司继续执行与中煤财务
公司签署的《金融服务框架协议》
，公司在中煤财务公司的存款日均
余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%。具体
内容详见《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联
交易公告》
。
此交易为关联交易，根据相关规定，关联董事刘峰、孙凯、吴
凤东回避表决，其他 6 名非关联董事表决。
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同
意本议案并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、审议通过关于修订《公司参股管理办法》的议案。
为加强公司参股管理工作，维护公司合法权益，提高参股投资
收益，防止国有资产流失，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人
民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国
有企业参股管理暂行办法》等有关要求，结合公司实际，同意修订
《中煤新集能源股份有限公司参股管理办法》
。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
五、审议通过关于公司会计政策变更的议案。
为适应物资管理模式变化，更加准确反映出库原材料成本，结
合业务特点与库存原材料情况，公司拟自主变更会计政策，自 2026
年 1 月 1 日起将部分出库原材料的成本核算方法由加权平均法调整
为先进先出法，调整范围包括设备、配件、金属材料、非金属材料
等纳入云仓系统管理的大宗原材料。具体内容详见《公司关于会计
政策变更的公告》
。
公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。
本次会计政策变更采用未来适用法处理，不涉及对以前年度财
务报表进行追溯调整，本次变更不会对公司财务状况和经营成果产
生重大影响，无需提交股东会审议。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
六、审议通过关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案。
公司决定于 2026 年 1 月 22 日在安徽省淮南市召开公司 2026 年
第一次临时股东会，具体内容详见《公司关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》
。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
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