证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-001
武商集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十次（临
时）董事会于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出通知，2026 年
名，本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任副总经理的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会
审议通过，同意聘任汤俊同志为公司副总经理，任期与本届董事会任
期一致。
《武商集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》
（公告编
号 2026-002）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于制定相关制度的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《武商集团股份有限公司委托理财管理制度》《武商集团股份有
限公司环境、社会与治理（ESG）管理制度》详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
决议
特此公告。
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