证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2026-001
固德威技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 127
普通股股东所持有表决权数量 89,512,999
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.8371
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
执业律师魏茹梦、李婧列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 89,472,069 99.9542 29,990 0.0335 10,940 0.0123
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举黄敏先生为公司第四届董事会
非独立董事
选举胡骞先生为公司第四届董事会
非独立董事
选举潘冬华先生为公司第四届董事
会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举李丹女士为公司第四届董事会
独立董事
选举阮新波先生为公司第四届董事
会独立董事
选举茆晓颖女士为公司第四届董事
会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票 票
（%） （%）
数 数
选举黄敏先生为公司第四届董
事会非独立董事
选举胡骞先生为公司第四届董
事会非独立董事
选举潘冬华先生为公司第四届
董事会非独立董事
选举李丹女士为公司第四届董
事会独立董事
选举阮新波先生为公司第四届
董事会独立董事
选举茆晓颖女士为公司第四届
董事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：魏茹梦、李婧
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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