浙江精工集成科技股份有限公司
证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2026-002
浙江精工集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：2026 年 1 月 6 日；
现场会议召开时间：2026 年 1 月 6 日上午 10：00；
网络投票时间：2026 年 1 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
为 2026 年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室
（3）股权登记日：2025 年 12 月 30 日
（4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现场会议采取记名投票表决的方式。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：公司董事长孙国君先生
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 416 名，代表有表
决权的股份数为 154,962,721 股，占公司有表决权股份总数的 30.249%（注：截
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至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为 109,982 股，公司 2024 年员工持
股计划账户上的股份数量为 7,390,000 股，根据相关规定，前述合计 7,499,982
股股份不享有股东会表决权，在计算股东会股权登记日的有表决权股份总数时需
扣除，因此,公司发行在外有表决权的股份总数为 512,293,458 股）。
其中：参加现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有表决权的股份数为
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、高级
管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 415 名，代表有
表决权的股份数为 25,460,321 股，占公司有表决权股份总数的 4.970%。
其中，参加现场会议的中小股东共 2 名，代表有表决权的股份数为 7,600,000
股，占公司有表决权股份总数的 1.484%。通过网络投票的中小股东共 413 名，
代表有表决权的股份数为 17,860,321 股，占公司有表决权股份总数的 3.486%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
精工复材智能制造基地项目的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 154,842,221 股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数的 99.922%；反对股 77,900 股，占出席本次股东会股东所
持有效表决权股份总数 0.050%；弃权股 42,600 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,339,821 股，占出席本次股东会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.527%；反对股 77,900 股，占出席本次股
东会中小股东所持有效表决权股份总数 0.306%；弃权股 42,600 股（其中，因未
投票默认弃权 13,400 股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.167%。
使用募集资金向子公司增资的议案》；
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该议案的表决结果为：赞成股 154,702,321 股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数的 99.832%；反对股 227,700 股，占出席本次股东会股东所
持有效表决权股份总数 0.147%；弃权股 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700
股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.021%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,199,921 股，占出席本次股东会中
小股东所持有效表决权股份总数的 98.977%；反对股 227,700 股，占出席本次股
东会中小股东所持有效表决权股份总数 0.894%；弃权股 32,700 股（其中，因未
投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.128%。
议案》；
该议案的表决结果为：赞成股 154,823,321 股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数的 99.910%；反对股 109,400 股，占出席本次股东会股东所
持有效表决权股份总数 0.071%；弃权股 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,700
股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.019%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,320,921 股，占出席本次股东会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.452%；反对股 109,400 股，占出席本次股
东会中小股东所持有效表决权股份总数 0.430%；弃权股 30,000 股（其中，因未
投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.118%。
精工建设工程有限公司进行工程建设暨关联交易的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，关联股东—中建信（浙江）创业投资有限公
司（持有 136,502,400 股）回避表决该议案。
该议案的表决结果为：赞成股 25,275,021 股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数的 99.272%；反对股 142,800 股，占出席本次股东会股东所
持有效表决权股份总数 0.561%；弃权股 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,700
股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.167%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,275,021 股，占出席本次股东会股
东所持有效表决权股份总数的 99.272%；反对股 142,800 股，占出席本次股东会
股东所持有效表决权股份总数 0.561%；弃权股 42,500 股（其中，因未投票默认
弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.167%。
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的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，关联股东回避表决该议案。
该议案的表决结果为：赞成股 154,846,121 股，占出席本次股东会股东所持
有效表决权股份总数的 99.925%；反对股 79,900 股，占出席本次股东会股东所
持有效表决权股份总数 0.052%；弃权股 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700
股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.024%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,343,721 股，占出席本次股东会中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.542%；反对股 79,900 股，占出席本次股
东会中小股东所持有效表决权股份总数 0.314%；弃权股 36,700 股（其中，因未
投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.144%。
公司已与湖北裕创碳纤维有限公司签署《销售合同》，合同金额、条款、内
容 与 公 司 于 2025 年 12 月 10 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2025-054 的公告内容完全一致。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市星河律师事务所柳伟伟律师现场见证，并出具了《法律
意见书》，认为公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的
资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
《北京市星河律师事务所关于浙江精工集成科技股份有限公司召开 2026 年
第一次临时股东会的法律意见书》全文同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
开2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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