证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-001
惠丰钻石股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改变募集资金用途的议案》
根据公司战略规划与募集资金使用情况相结合，为提高募集资金使用效率，
更好支持公司主营业务发展，公司拟将原募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩
建项目”募集资金变更用于“惠丰钻石数智科技年产 20 亿克拉高性能金刚石粉
体项目”。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《改变募集
资金用途的公告》（公告编号：2026-002）。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议
审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
公司募投项目“研发中心升级建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，
为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资
金用于永久补充流动资金，上述节余募集资金全部转出后，公司将注销上述项目
的募集资金专户，相关募集资金三方监管协议随之终止。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同
意将本议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
河南省惠丰金刚石有限公司、河南克拉钻石有限公司系公司的子公司，因经
营发展需要，补充流动资金，子公司拟向中信银行商丘支行、中国银行柘城县支
行营业部、浦发银行商丘分行申请累计不超过 1.2 亿元的综合授信额度。公司为
上述银行授信提供连带责任担保。具体内容详见公司在北交所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度
内以银行与子公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使
用。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提
交董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事王来福回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关联交易的议案》
公司租赁关联方王来福先生位于郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座
年租金 20.88 万元，租赁期限 2 年。
本议案涉及关联交易，关联董事王来福回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 1 月 21 日下午 3:00 在郑州市商务外环路 17 号格拉姆大
厦 A 座 2505 会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司在北交所
信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知
公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
（二）
《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次战略委员会会议
决议》；
（三）
《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次审计委员会会议
决议》；
（四）
《惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议》。
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