证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2026-001
江阴江化微电子材料股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本
次会议于 2026 年 1 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、副董事长刘术强先
生、董事徐啸飞先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议
的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定：
(一)审议并通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材
料股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二)审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规
和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会的资格审核，同意提名殷福华
先生、蒋涛先生、张磊先生、徐啸飞先生、姚玮先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材
料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
案；
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
案；
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
(三)审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规
和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会的资格审核，同意提名高千亭
先生、商光明先生、吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公
司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体详见同日在上海
证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于
董事会换届选举的公告》。具体详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
(四)审议并通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化
微电子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知》
（公告编号：2026-005）
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告。
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