证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-001
康达新材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
六次会议通知于2026年1月5日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书
面同意，会议于2026年1月6日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参
与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次
会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于变更关联方提供担保主体暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-002）。
本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆
庆、陈宇对本议案回避表决。
三、备查文件
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司董事会
二〇二六年一月七日
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