证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2026-001 号
西藏华钰矿业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2026 年 1 月 6 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形
式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，本次会议通知和会议材
料已于近日向全体董事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出。
本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏
华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司为亚太矿业提供担保
的议案》
为保障贵州亚太矿业有限公司（以下简称“亚太矿业”）项目露天金矿业务
正常经营，尽早实现硐采业务顺利投产，同意公司为亚太矿业提供人民币 3 亿元
流动资金贷款事项提供担保：1、中国建设银行股份有限公司黔西南州分行（以
下简称“建设银行”）批复亚太矿业流动资金贷款 1.5 亿元人民币，贷款期限 2
年，贷款利率按照银行相关要求执行。根据建设银行批复要求，贷款担保方式主
要为：西藏华钰矿业股份有限公司提供连带责任保证，并由亚太矿业提供贷款金
额 20%保证金；2、交通银行股份有限公司黔西南分行（以下简称“交通银行”）
批复亚太矿业流动资金贷款 1.5 亿元人民币，贷款期限 2 年，贷款利率按照银行
相关要求执行，该笔贷款仅限用于泥堡金矿露天开采项目经营周转使用，包括设
备租赁、挖掘、疏通、运输、复垦等采剥费用支出。根据交通银行批复要求，贷
款担保方式主要为：西藏华钰矿业股份有限公司提供连带责任保证。具体以与银
行签订合同为准。本次担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。
本议案已经公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2026 年第一次临
时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 1 月 22 日下午 15:00 在西藏华钰矿业股份有限公司北京
分公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。
会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
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