证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2026-001
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第一期员工持股计划（以
下简称员工持股计划或本员工持股计划）第一次持有人会议（以下简称会议）于
日（星期二）下午2:00以现场结合通讯的形式召开，会议由董事会秘书崔耀军召
集并主持，应参与表决的持有人为139人，实际参与表决的持有人为139人，代表
公司第一期员工持股计划份额1,034.9384万份，占公司第一期员工持股计划总份
额的100.00%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《第一期
员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
全体持有人经充分审议，以现场结合通讯的表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据
公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的有关
规定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，其中设
管理委员会主任1人，该管理委员会根据员工持股计划规定负责员工持股计划的
日常管理，代表持有人行使股东权利或授权管理机构行使股东权利。
表决结果：同意1,034.9384万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
（二）审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》
的有关规定，本次持有人会议选举出刘彦宏、梁桂芝、王振潭为公司第一期员工
持股计划管理委员会委员，委员任期自本次会议通过之日起至公司第一期员工持
股计划存续期满。
上述三位管理委员会委员不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、高级管理人员，同时不与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意1,034.9384万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，全体委员同意
选举刘彦宏为本次员工持股计划管理委员会的主任委员，任期自本次会议通过之
日起至公司第一期员工持股计划存续期满。
（三）审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员
会办理员工持股计划相关事项，包括但不限于：
有人的相关事宜；
原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
等再融资事宜的方案；
本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第
一期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意1,034.9384万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
三、备查文件
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
