南通江山农药化工股份有限公司
（股票代码 600389）
参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司
法》
《证券法》
《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，特制定如下参会
须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。
会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登
记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、董事会秘书、高
级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有
关部门处理。
会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的
报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。大会表决时，
将不进行发言。
回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。
益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。
南通江山农药化工股份有限公司
会议时间：2026 年 1 月 16 日下午 2:00
会议地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室
会议主持人：董事长王利先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数
二、推举监票人和计票人
三、审议议案
四、股东发言及提问
五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决
六、计票人、监票人统计表决结果
七、宣读本次股东会决议
八、宣读本次股东会法律意见书
九、主持人宣布会议结束
议案一
关于公司 2026 年日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 27 日召
开的第九届董事会第二十三次会议审议了《关于公司 2026 年日常关联交易的议
案》，其中：
（1）与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项，关联董事顾建国、
陈云光回避表决，其余 7 名非关联董事一致同意。公司股东会审议该关联交易事
项时，第一大股东南通产业控股集团有限公司将回避表决。
（2）与公司其他关联方的日常关联交易事项，关联董事孟长春回避表决，
其余 8 名非关联董事一致同意。
公司独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经
营需要而发生的，可以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交
易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，
不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
额进行了认真审议，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联 2025 年预计
交易 关联人 关联关系 交易额
际交易额
类别 (含税)
(含税)
向关 南通江天化学股份有 第一大股东控股子公
联人 限公司 司
购买 贵州瓮福江山化工有 公司董事、高管担任董
原材 限责任公司 事
料 小计 30,000.00 2,560.45
南通江天化学股份有 第一大股东控股子公
限公司 司
向关
三大雅精细化学品（南 第一大股东控股孙公
联人 8,000.00 5,968.00
通）有限公司 司
销售
贵州瓮福江山化工有 公司董事、高管担任董
产品 5,000.00 —
限责任公司 事
小计 13,100.00 6,063.41
接受 贵州江山中外运供应 公司监事担任董事、高
关联 链管理有限公司 管
人提 贵州天文环保科技有 公司董事、高管担任董
供的 限公司 事长
服务 小计 2,200.00 300.00
合计 45,300.00 8,923.86
注：1、发生上述关联交易的公司主体包括江山股份公司本身以及各全资控
股子公司。
额统计时间为 2025 年 1-11 月，且预计金额是基于可能发生的交易上限所作估算，
实际发生额根据项目实施进展及经营按需确定。
（三）2026 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联 2025 年 1-11
交易 关联人 关联关系 月实际交易
易额(含税)
类别 额(含税)
向关 南通江天化学股份有 第一大股东控股子公
联人 限公司及其子公司 司
购买 贵州瓮福江山化工有 公司董事、高管担任
原材 限责任公司 董事、高管
料 小计 87,000.00 2,560.45
南通江天化学股份有 第一大股东控股子公
向关 8,100.00 6,063.41
限公司及子公司 司
联人
贵州瓮福江山化工有 公司董事、高管担任
销售 20,000.00 —
限责任公司 董事、高管
产品
小计 28,100.00 6,063.41
向关 贵州天文环保科技有 公司董事、高管担任 500.00 10.58
联人 限公司 董事长
提供
服务 小计 500.00 10.58
接受 贵州江山中外运供应 公司原监事担任董事
关联 链管理有限公司 长、高管
人提 贵州天文环保科技有 公司董事、高管担任
供的 4,000.00 300.00
限公司 董事长
服务 小计 13,000.00 300.00
合计 128,600.00 8,934.44
注：1、发生上述关联交易的公司主体包括江山股份公司本身以及各全资控股子公司。
时间为 2025 年 1-11 月，且 2026 年贵州江山作物科技有限公司(以下简称“贵州江山”)拟
投入生产，将增加采购和销售金额。
二、关联方介绍和关联关系
统一社会信用代码：91320600717452733F
成立日期：2014 年 8 月 12 日
住所：南通市经济技术开发区中央路 16 号
法定代表人：朱辉
注册资本：14,436 万元人民币
企业类型：股份有限公司(上市)
经营范围：多聚甲醛、甲醛、氯甲烷的生产、销售；第 3 类易燃液体，第 4
类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品；第 6 类毒害品；第 8 类腐蚀品批发（以
上化学危险品凭有效许可证生产经营，不得超范围经营危险化学品，不得经营剧
毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及未经批准的其他场
所均不得存放危险化学品）。乙二醇半缩醛、1,3,5,-三丙烯酰基六氢-均三嗪化
学品（危险品除外）的生产、销售；多聚甲醛、甲醛、氯甲烷及其下游产品的开
发、技术咨询、技术培训（非学历、非职业技能培训）；化工产品（除危险品）
销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；专用化
学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）
（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：南通产业控股集团有限公司持有 38.46%股权，为江天化学控股股
东。
主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2025 年 9 月 30 日 ， 江 天 化 学 的 总 资 产 为
收入为 110,932.37 万元；归属母公司股东的净利润为 821.11 万元（以上数据未
经审计）。
与本公司的关联关系：江天化学为公司第一大股东南通产控的控股子公司，
且公司董事陈云光任江天化学董事、副总经理兼董事会秘书宋金华过去 12 个月
内曾任江天化学董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，江天
化学及其子公司为公司关联法人。
统一社会信用代码:91522725MADK3YB243
成立日期：2024 年 5 月 13 日
住所：贵州瓮安经济开发区瓮福江山化工产业园区
法定代表人：张涛
注册资本：333,500 万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（许
可项目：供电业务；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；肥料生产；危险废物经
营；有毒化学品进出口；农药零售；农药生产；危险化学品经营（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品销售（不含
许可类化工产品）；热力生产和供应；住房租赁；非居住房地产租赁；化肥销售；
肥料销售；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出
口；金属材料销售；金属矿石销售；饲料添加剂销售；电子专用材料研发；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目））
主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，瓮福江山总资产为 376,843.97 万
元；净资产为 112,171.18 万元。2025 年 1-9 月，瓮福江山的营业收入为 507.71
万元；净利润为-1,685.71 万元。
（以上数据未经审计）
控股股东：瓮福（集团）有限责任公司持有 65%股权，公司持有 35%股权。
与本公司的关联关系：公司董事、总经理孟长春，副总经理吉伟为瓮福江山
董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）款规定，瓮福江山
为公司关联法人。
统一社会信用代码：91320691MA20H0UG55
成立日期：2019 年 11 月 28 日
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县精细化工园区（天文镇白泥坝）
法定代表人：崔亮
注册资本：500 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（许
可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）一般项目：国际货物运输代理；船舶港口服务；国内船
舶代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；供应链管理服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代
理；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目））
主要股东：公司与中国外运华东有限公司各持有 50%股权。
主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，江山中外运的总资产为 863.88 万
元；净资产为 840.97 万元。2025 年 1-9 月，江山中外运的营业收入为 29.36 万
元；归属母公司股东的净利润为-23.60 万元（以上数据未经审计）。
与本公司的关联关系：公司原监事华鹏担任江山中外运董事长、总经理、财
务负责人，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，江山中外运为公
司关联法人。
统一社会信用代码：91522725MAE3KWRR4L
成立日期：2024 年 10 月 30 日
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县天文镇经济开发区精细化工园
法定代表人：孟长春
注册资本：11,000 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（许
可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：污水处理及其再生利用；水环
境污染防治服务；智能水务系统开发；环境保护监测；固体废物治理；热力生产
和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资
源循环利用服务技术咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目））。
主要股东：贵州江山持有 45%股权、瓮福江山持有 44%股权、贵州瓮安经开
区工业投资开发有限责任公司持有 11%股权。
主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，天文环保的总资产为 15,194.26 万
元；净资产为 10,074.92 万元。2025 年 1-9 月，天文环保的营业收入为 0 万元；
归属母公司股东的净利润为-12.66 万元（以上数据未经审计）。
与本公司的关联关系：公司董事、总经理孟长春担任天文环保董事长，根据
《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，天文环保为公司关联法人。
三、关联交易的定价政策及结算方式
（一）关联交易的定价政策
公司与各关联方之间的日常关联交易，均为一单一签，合同中规定销售（采
购、服务）数量、价格、结算方式及付款时间，价格按照合同签署时标的物的市
场价格或协议价进行定价。
（二）结算方式
款方式为现汇或承兑；
付款，付款方式为现汇或承兑。
按合同约定付款，付款方式为现汇或承兑。
四、关联交易对上市公司的影响
公司 2026 年度日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争
力，确保公司生产经营顺利进行，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础
上进行交易的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未
来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
二Ｏ二六年一月十六日
议案二
关于选举第十届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第九届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，现提名顾建国先生、陈
云光先生、王利先生、刘为东先生、孟长春先生为公司第十届董事会非独立董事
候选人（候选人简介详见附件）
，任期自股东会通过之日起三年。
请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。
二○二六年一月十六日
议案三
关于选举第十届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第九届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，现提名周献慧女士、方
国兵先生、华语女士为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件），
任期自股东会通过之日起三年。
请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。
二○二六年一月十六日
附件：公司第十届董事会董事、独立董事候选人简介
董事候选人：顾建国
男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，经
济师。历任南通市计划委员会财政金融科、对外经济科副科长；南通瑞慈投资有
限公司副总经理，南通经济服务中心主任，南通众和担保有限公司董事长、总经
理，南通投资管理有限公司总经理、董事长、党支部书记，南通国有资产投资控
股有限公司副总经理，南通城市建设集团有限公司党委委员、副总经理，南通国
有资产投资控股有限公司副总经理，南通产业控股集团有限公司副董事长、副总
经理等职。现任南通产业控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本
公司董事。
截至本公告披露日，顾建国先生未直接或间接持有公司股份。顾建国先生在
公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份 5%以
上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人：陈云光
男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计
师，曾任南通审计局商贸审计处副处长，南通建设局计划财务处处长，南通城建
集团党委副书记兼副总经理。现任南通产业控股集团有限公司副总经理，本公司
董事。
截至本公告披露日，陈云光先生未直接或间接持有公司股份。陈云光先生在
公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份 5%以
上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人：王利
男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，正
高级工程师。历任南通江山农药化工股份有限公司氯碱二厂副厂长、厂长、氯碱
事业部总经理、生产管理中心总经理、总经理助理、生产总监、副总经理、常务
副总经理、总经理。现任公司党委副书记、董事长。
截至本公告披露日，王利先生未直接或间接持有公司股份。王利先生与持有
公司股份 5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人：刘为东
男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，
正高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、 南通江山农药化工股份
有限公司农药一车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理
部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生
产管理中心总经理兼农药一厂厂长、公司生产总监兼农药制剂厂厂长、公司副总
经理、总经理。现任公司党委书记、副董事长。
截至本公告披露日，刘为东先生未直接或间接持有公司股份。刘为东先生
与持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事候选人：孟长春
男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，正高级工程师。
历任南通江山农药化工股份有限公司农药一厂副厂长、厂长、公司总经理助理兼
农药一厂厂长、新材料事业部总经理、农一事业部总经理、阻燃剂事业部总经理、
公司副总经理、常务副总经理。现任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，孟长春先生未直接或间接持有公司股份。孟长春先生
与持有公司股份 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人：周献慧
女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。
月至 2000 年 3 月任国家石化局规划发展司综合处副处长(正处级)；2000 年 3 月
至 2020 年 12 月任中国石油化学工业联合会(协会)副主任、主任、副秘书长；2015
年 6 月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事、经理；2015 年 11 月至今任
中国化工环保协会理事长；同时兼任丰山集团(603810)独立董事。2021 年 5 月
事资格证书，证书编号为：06041。
截至本公告披露日，周献慧女士未直接或间接持有公司股份。周献慧女士与
持有公司股份 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人：方国兵
男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学管理学博士，正
高级会计师，注册会计师 CPA，全国会计领军人才，上海市会计系列高级职称评
审专家。曾任中国平安人寿和中国人保寿险总公司财务部总经理、平安养老和平
安陆金所财务总监 CFO，中国大地保险首席风险官、财务总监 CFO 等。现任职
于上海国家会计学院金融系。同时兼任大智慧(601519)、平安电工（001359）独
立董事。2022 年 5 月 11 日至今任公司独立董事。候选人已经参加培训并取得证
券交易所认可的独立董事资格证书，证书编号为：790064。
截至本公告披露日，方国兵先生未直接或间接持有公司股份。方国兵先生与
持有公司股份 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人：华语
女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。
曾在贵阳市公安局、上海市光明（南京）律师事务所工作。现任江苏法德东恒律
师事务所合伙人。候选人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材
料。
截至本公告披露日，华语女士未直接或间接持有公司股份。华语女士与持有
公司股份 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
首页
微信公众号
证券之星APP
