证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-04
潜江永安药业股份有限公司
关于与湖北永邦工程技术有限公司签订《2026 年度设备
加工及制造框架协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2026 年 1
月 6 日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于与湖北永邦工程
技术有限公司签订<2026 年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，
同意公司及其子公司与湖北永邦工程技术有限公司（以下简称“湖北永邦”或“乙
方”）签署《2026 年度设备加工及制造框架协议》，委托湖北永邦提供满足公
司及其子公司技术质量指标等要求的加工及制造业务，具体包括设备制造安装、
机电设备及管道安装等其他相关工程的业务，交易总金额不超过 2,000 万元人民
币，协议自本次董事会批准之日起生效，协议有效期一年。关联董事陈勇先生、
陈子笛先生在本次董事会审议该项议案时回避表决，非关联董事以同意 5 票、反
对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永
邦 51%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属
于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
在董事会召开前，公司独立董事召开了第七届董事会第七次临时独立董事专
门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与湖北
永邦工程技术有限公司签订<2026 年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的
议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司本次
关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次关联交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经
过有关部门批准。现将具体情况公告如下：
二、关联方介绍
公司名称： 湖北永邦工程技术有限公司
公司住所： 团风县城南工业园（黄冈永安药业有限公司内）
类 型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：钱帮贵
注册资本： 陆仟伍佰万元人民币
成立日期：2019年4月1日
统一社会信用代码：91421121MA498H5980
主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备安装改造修
理；特种设备设计；特种设备制造；危险化学品包装物及容器生产；建筑劳务分
包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：五金产品制造；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保
护专用设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含
许可类专业设备制造）；特种设备销售；工程管理服务；市政设施管理；钢压延
加工；管道运输设备销售；五金产品零售；五金产品批发；金属结构制造；金属
结构销售；电力设施器材销售；电子产品销售；对外承包工程；消防技术服务；
消防器材销售；机械电气设备销售；建筑物清洁服务；环境卫生公共设施安装服
务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；工程技术服务（规划
管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术
进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东和实际控制人：陈勇先生持股 51%，为湖北永邦的实际控制人。
单位：元
资产总额 63,777,867.03 49,352,227.57
净资产 15,818,861.65 15,642,429.86
营业收入 58,263,305.18 33,487,114.86
净利润 186,709.81 1,191,875.18
注：上述数据未经审计
公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永
邦 51%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖北永邦属
于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
湖北永邦生产经营情况和财务状况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）合作范围
甲方需持续进行生产工艺改进及生产设备更新改造，为确保设备质量，保证
生产设备的良好运行，全面满足甲方生产需求，并保护制造安装过程中的专利或
非专利秘密，甲方委托乙方提供满足技术质量指标等要求的加工及制造业务，其
中具体包括设备制造安装、机电设备及管道安装等其他相关工程的业务。
(二)交易原则及交易金额
易原则进行合作，不得损害交易任何一方、特别是甲方非关联股东的利益。
（三）交易价格核定的基本依据
料由乙方进行采购，并确保符合合同质量要求。
（1）正常商业交易情况下，按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第
三方当时收取的价格。
（2）乙方为非关联单位提供的该项服务的同期平均价格。
（3）本着公允的价格原则，乙方实际发生费用加上合理利润。
（4）协议项下具体合同价格，应当由甲方供应部门向不少于三家同类厂家
（包括乙方在内）进行询价和质量对比，经甲方综合考虑后，确定合理最低价作
为具体合同价格的基础。
行订立具体书面合同。本协议为各具体的关联交易合同的组成部分，而具体关联
交易合同的任何条款不得与本协议项下的任何条款有冲突。
（四）关联交易费用支付时间及结算方式
甲乙双方一致同意，甲方就乙方提供的本协议项下的业务以人民币转账汇款
或其他约定方式结算。
（五）生效日及有效期
四、本次关联交易目的及对公司的影响
为满足公司生产工艺改进及生产设备更新改造的需要，保证生产设备良好运
行，确保公司生产经营计划的顺利进行，公司决定与湖北永邦延续合作。公司与
交易对方合作关系稳定，在以往合作中交易对方履约能力可靠，服务质量稳定，
且有效保护制造安装过程中的专利或非专利秘密，该项交易具有必要性。本次交
易双方签署合法有效的法律文件，交易以市场价格为参照，遵循公允、公平合理
的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司业
务的独立性，符合公司经营发展的需要。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
湖北永邦工程技术有限公司、黄冈永安药业有限公司（以下简称“黄冈永安”）、
黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“黄冈日化”）、湖北天安日用化工有限
公司（以下简称“天安日化”）为公司控股股东及实际控制人陈勇先生同一控制
的企业。
累计已发生的各类关联交易的总金额为 33,871,126.63 元(含税)。
额为 3,572,555.28 元(含税)。
注：上述交易金额为公司财务部门统计数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公
司 2025 年年度报告为准。
六、独立董事过半数同意意见
公司已召开独立董事专门会议一致通过了《关于与湖北永邦工程技术有限公
司签订<2026年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，具体意见如下：
公司与湖北永邦合作是基于公司生产工艺改进和生产设备更新改造实际需
要进行的，本次合作有助于保障设备质量稳定性，保证公司正常生产经营活动的
持续开展，且能有效保护制造安装过程中的专利或非专利秘密，符合公司的整体
利益。该交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司业务的独立性。因此，
我们同意将该议案提交公司董事会进行审议，关联董事应当按规定予以回避。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
