中国国际贸易中心股份有限公司
会议资料
（会议召开时间：2026 年 1 月 16 日）
中国国际贸易中心股份有限公司
一、 审议吴相仁先生不再担任公司第九届董事会董事的议案
二、 审议选举余元堂先生担任公司第九届董事会董事的议案
三、 审议选举骆伟德先生担任公司第九届董事会独立董事的议案
议案一
审议吴相仁先生不再担任公司第九届董事会董事的议案
公司于 2025 年 12 月 30 日召开九届二十次董事会会议，审议同意将公司控
股股东中国国际贸易中心有限公司提出的“吴相仁先生不再担任公司董事职务”
的提案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议表决。
公司九届二十次董事会会议决议公告已于 2025 年 12 月 31 日在《中国证券
报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案二
审议选举余元堂先生担任公司第九届董事会董事的议案
公司于 2025 年 12 月 30 日召开九届二十次董事会会议，审议同意将公司控
股股东中国国际贸易中心有限公司提出的“余元堂先生为公司董事候选人，经公
司股东会审议通过后接替吴相仁先生担任公司董事”的提案，提交公司 2026 年
第一次临时股东会审议表决。
公司九届二十次董事会会议决议公告已于 2025 年 12 月 31 日在《中国证券
报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
议案三
审议选举骆伟德先生担任公司第九届董事会独立董事的议案
公司已于2025 年 12 月 31 日公告了本次股东会召开通知。1 月 5 日，持有公
司 80.65%股份的股东公司控股股东中国国际贸易中心有限公司，提出临时提案
“提议骆伟德先生作为公司独立董事候选人，经公司股东会审议通过后担任公司
独立董事”并书面提交股东会召集人。公司独立董事于 2026 年 1 月 6 日召开 2026
年第一次独立董事专门会议，审议同意临时提案的相关内容。
公司关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的公告，已于 2026 年 1
月 7 日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露，敬请查阅。
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