证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-011
浙江美力科技股份有限公司
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过德
国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有
的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成
上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、
法规、规范性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规
性及提交的法律文件有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
息披露程序。
保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人员的
范围，减少内幕信息的传播，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工作。公司
及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的筹划过程，制作交易进程备忘录并经相关
人员签字确认。
易的交易对方进行充分沟通、协商，形成初步方案。
会第十七次会议，审议《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买预案>
及其摘要的议案》等本次交易相关议案。
署《股权收购协议》，对本次交易的交易方案等事项进行了约定。
于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
等本次交易相关议案。
依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。综上，
公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，
该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交的法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的
规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明
和保证：公司提交并披露的法律文件合法有效，公司就本次交易所提交的法律文
件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前
述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司就本次交易提交的相关法律
文件合法有效。
特此说明。
浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
