浙江美力科技股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）与预案差异情况对照表
浙江美力科技股份有限公司（以下称“公司”、“上市公司”）拟通过德国
全资孙公司 Meili Holding GmbH，以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有
的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产
重组”）。财通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易
的独立财务顾问。
公司于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》（以下简
称“预案”）。
于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
（以下简称“重组报告书”）。
相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：
重组报告书主要章节 预案主要章节 主要差异情况
上市公司声明 上市公司声明 更新相关描述
交易对方声明 交易对方声明 更新相关描述
中介机构声明 - 新增章节
更新本次交易方案概述；更新本次交易对上市
公司的影响；更新本次交易决策过程和批准情
重大事项提示 重大事项提示
况；更新股东会及网络投票安排；补充本次交
易摊薄当期每股收益的填补回报安排
更新与本次交易相关的风险；更新标的公司业
重大风险提示 重大风险提示
务与经营风险；更新尽职调查受限引致的风险
第一节 本次交 1、更新“交易价格及估值情况”；
易概况； 2、更新“本次交易构成重大资产重组”的判断过
第一节 本次交易概况 第七节 本次交 程；
易对上市公司的 3、新增“本次交易决策过程和批准情况”；
影响 4、新增“本次交易相关方作出的重要承诺”
第二节 上市公司基本 第二节 上市公
情况”；
情况 司基本情况
重组报告书主要章节 预案主要章节 主要差异情况
主要财务数据及财务指标”；
况”；
第三节 交易对方基本 第三节 交易对
情况 方基本情况
及对外担保情况”；
况”；
第四节 交易标
第四节 交易标的情况 6、更新“主营业务发展情况”；
的情况
相关估值或评估情况”；
规划、施工建设等有关报批事项”
第五节 标的资产评估 第五节 预估值
根据评估机构出具的报告，对本章节进行更新
情况 情况
第六节 本次交
第六节 本次交易合同
易合同的主要内 更新相关描述
的主要内容
容
第七节 本次交易的合
根据披露准则要求，新增本章节
规性分析
第八节 管理层讨论与
根据披露准则要求，新增本章节
分析
第九节 财务会计信息 根据披露准则要求，新增本章节
第十节 同业竞争和关
根据披露准则要求，新增本章节
联交易
第八节 风险因
第十一节 风险因素 2、新增“资金筹措风险”“尽职调查受限引致
素
的风险”
第十二节 其他重要事 第九节 其他重 1、更新相关描述；
项 要事项 2、新增“本次交易对于上市公司负债结构的影
重组报告书主要章节 预案主要章节 主要差异情况
响”；
股价波动情况的说明”；
响”；
及相应的安排、董事会对上述情况的说明”；
司股票的自查情况”；
合理判断的有关本次交易的信息”
第十三节 独立董事及
根据披露准则要求，新增本章节
相关证券服务机构意见
第十四节 本次交易相
根据披露准则要求，新增本章节
关证券服务机构
第十节 声明与 1、更新相关描述；
第十五节 声明与承诺
承诺 2、新增本次交易相关证券服务机构声明
第十六节 备查文件 根据披露准则要求，新增本章节
附件 根据披露准则要求，新增本章节
浙江美力科技股份有限公司
二〇二六年一月五日
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