证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-002
天津滨海能源发展股份有限公司
关于控股股东对公司全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
（一）基本情况
为进一步支持天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，公
司控股股东旭阳控股有限公司（简称“旭阳控股”）拟为公司全资子公司内蒙古翔福新
能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）增资 68,000 万元（以下简称“本次交
易”）。公司放弃本次增资的优先认购权。翔福新能源本次增资完成后，公司持股比例
将变更为 63.3%，旭阳控股持股比例为 36.7%。
（二）审议情况
公司于 2026 年 1 月 5 日召开了第十一届董事会第二十七次会议，会议以 6 票同意、
弃优先认购权暨关联交易的议案》，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、
杨路先生已回避表决。此项议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十七次
会议审议通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
提请股东会审议，旭阳控股将回避表决。
二、交易对方的基本情况
（一）基本情况
蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、
金属材料；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
净资产 47.41 亿元，收入 47.61 亿元，净利润 1.62 亿元。
（二）交易对方为公司控股股东旭阳控股，其财务状况和经营情况均处于良好状
态，能按合同约定履行责任和义务。
除此外，旭阳控股与公司及公司其他前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，交易对
手方不属于失信被执行人。
三、交易标的情况
单位：万元
项目 2025年5月31日 2024年12月31日
资产总额 1,145,420,557.22 834,686,864.69
负债总额 886,621,458.99 703,175,280.40
应收款项总额 168,633,812.68 128,689,431.22
净资产 258,799,098.23 131,511,584.29
项目 2025年1-5月份 2024年度
营业收入 195,279,522.04 412,986,661.68
营业利润 -21,136,548.21 -7,142,704.67
净利润 -18,118,261.97 -6,405,016.29
经营活动产生的现金流量净额 -49,873,345.03 -58,272,806.76
以上数据经审计。
新能源不属于失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据北京坤元至诚资产评估有限公司以2025年5月31日为基准日出具的《内蒙古翔
福新能源有限责任公司拟增资涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》
（京坤评报字
[2025]0709号），经采用收益法评估，翔福新能源的股东全部权益账面值为25,879.91万
元，评估值为86,254.05万元，评估增减变动额为60,374.14万元，增减变动幅度为233.29%。
采用收益法评估的原因系该方法是从企业未来发展的角度出发，通过建立在一系
列假设模型基础上进行预测，进而综合评估被评估单位的股东全部权益价值，既考虑
了各项资产及负债是否在企业未来的经营中得到合理充分地利用，也考虑资产、负债
组合在企业未来的经营中是否发挥了其应有的作用。
翔福新能源评估基准日后至 2025 年 12 月 31 日期间的账面净资产增加 31,032.09
万元，其中实收资本增加 31,900.00 万元、亏损 868.91 万元（未经审计）。根据前述评
估值和评估基准日后账面净资产情况，经双方协商确定本次交易投前估值为 117,286.1
资 68,000 万元，其中 34,786 万元计入注册资本，33,214 万元计入资本公积。
五、交易协议的主要内容
（一）交易各方
甲方：旭阳控股有限公司（以下简称“甲方”或“旭阳控股”）
乙方：天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“乙方”或“滨海能源”）
丙方：内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“丙方”或“目标公司”）
（二）股权结构
本次增资完成后，翔福新能源注册资本由 60,000 万元增加至 94,786 万元，滨海能
源放弃本次增资的优先认购权，持股比例将变更为 63.30%，旭阳控股持股比例为
（三）增资认购款实缴先决条件
各方同意并确认，除非取得丙方书面豁免，本协议所涉增资认购款的缴付以下列
交割条件已全部满足为前提进行：
括附件）、新的公司章程及相关文件；
经营、财务状况、商业信誉或其他重要方面产生任何重大不利影响的任何事件或情形；
（四）交割
本协议生效之日起 10 个工作日内，各方应配合丙方向所在地的市场监督管理部门
提交工商变更登记申请文件办理工商变更登记手续。各方同意签署市场监督管理部门
等主管机构不时要求提供的必要和合理的法律文件，以促成本次增资所需要的变更登
记手续尽快完成。
（五）治理结构
本次增资完成后，目标公司的董事、经理及其他高级管理人员将维持不变。
（六）协议生效
本协议于各方签署之日成立，经过各方有权决策机构的批准或同意后生效。
六、交易目的和对公司的影响
公司控股股东为公司子公司翔福新能源增资，将为翔福新能源业务拓展、技术研
发、负极材料项目及配套源网荷储绿电项目建设补充流动资金，同时有助于改善公司
整体财务结构，符合全体股东的利益、符合公司长远战略利益，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年初至本公告披露日，公司与旭阳控股及实际控制人控制的其他企业未发生
关联交易。
八、独立董事过半数同意意见
公司于2026年1月5日召开了第十一届董事会独立董事专门会议第十七次会议。会
议应出席独立董事3位，实际出席独立董事3位。本次会议以3票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于控股股东对公司全资子公司增资及公司放弃优先认购
权暨关联交易的议案》，并同意公司将该议案提交第十一届董事会第二十七次会议审议。
九、备查文件
特此公告
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