证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-003
天津滨海能源发展股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》
。
本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日2026年01月15日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）
》及其
摘要的议案
关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案
关于控股股东对公司全资子公司增资暨公司放弃优先
认购权的关联交易议案
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第二十
七次会议的相关披露文件。
东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过；议案 4.00 属于关联交易事
项，关联股东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数同意方可通过。
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东会会议登记事项
（1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代
表人证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2026年01月19日17:00前送达公
司资本市场部。
楼 804 室）
，信函请注明“股东会”字样，邮政编码：100070。
联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131
电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘畅
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明详见附件2。
五、备查文件
特此公告。
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
附件 1：
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签名/盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
授权人对审议事项的投票表决指示情况
该列打勾
同 反 弃
提案编码 提案名称 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的议案
关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股
票激励计划相关事宜的议案
关于控股股东对公司全资子公司增资暨公司放弃优先
认购权的关联交易议案
备注：1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”
。
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
附件 2：
网络投票具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 01 月 21 日（现场股东会召开日）9:15，
结束时间为 2026 年 01 月 21 日 15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
服务密码”
引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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