证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-001
中航富士达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
（公
告编号：2026-002）。
本议案经董事会审计与风控委员会 2025 年第五次会议和第八届董事会独立
董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会
第十六次会议审议。
关联董事武向文、卢明胜、付景超、张磊、侯慧钊回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《会计政策变更公告》
（公告编号：2026-003）。
本议案经董事会审计与风控委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意将
该议案提交第八届董事会第十六次会议审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于投资仓储改造项目的议案》
为构建一个以数据为核心，集自动化、信息化、智能化于一体的现代化仓
储物流中心，实现仓储作业的降本、增效、提质和可追溯，公司拟投资仓储改
造项目，项目总投资 800 万元，工期规划为 8 个月。
本议案经董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意将
该议案提交第八届董事会第十六次会议审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详
见公司于 2026 年 1 月 5 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.b
se.cn/）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：2026-004）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第十六次会议决
议；
（二）经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会独立董事专门会议 2025
年第二次会议决议：
（三）经与会委员签字并加盖公章的董事会审计与风控委员会 2025 年第
五次会议决议；
（四）经与会委员签字并加盖公章的董事会战略与投资委员会 2025 年第
一次会议决议。
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