证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-002
凯撒同盛发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次
会议于 2026 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。
会议通知于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事
议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决了以下事项：
目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资孙公司参与青岛
国际邮轮港区启动区 SF0102-031 项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议
案》，关联董事迟永杰、马茁飞、李建青、程起建、韩冰回避表决。具体内容请详
见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资孙公司参与青岛
国际邮轮港区启动区运营委托管理服务项目投标暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司董事会
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