证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-001
广州金域医学检验集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议于 2026 年 1 月 5 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 26
日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年前三季度利
润分配预案》
经审议，董事会同意公司实施 2025 年前三季度分红：以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.88 元（含税）。具体内容详见
同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券
报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团
股 份 有 限 公 司 关 于 2025 年 前 三 季 度 利 润 分 配 方 案 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于预计与广州市金圻睿生物科技有限责任公司 2026 年
度日常关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司及下属企业预计 2026 年度与关联方广州市金圻睿
生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额 22,150 万元。具体内容详见同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份
有限公司关于预计与金圻睿 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生以及解强先生回避
表决。经其他 5 名非关联董事表决，5 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于预计与广州金墁利医药科技有限公司 2026 年度日常
关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司及下属企业预计 2026 年度与关联方广州金墁利医
药科技有限公司及其下属企业发生日常关联交易金额 12,380 万元（或等值外
币）。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的
《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计与金墁利 2026 年度日常关联交
易的公告》（公告编号：2026-004）。
表决结果：关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧
阳小峰先生回避表决。经其他 4 名非关联董事表决，4 票同意，占出席会议有效
表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（四）审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
经审议，董事会同意公司增加经营范围“大数据服务、人工智能理论与算法
软件开发”；同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，对原经营范围进行规
范表述，对公司经营范围进行更新。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更经
营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东
会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广
州金域医学检验集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-006）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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