证券代码：920770 证券简称：艾能聚 公告编号：2026-001
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》
同意股数 58,649,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
同意股数 58,649,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
同意股数 100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
决权股份总数的 0%。
关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制
衣有限公司、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺业商务信
息咨询合伙企业（有限合伙）、张良华、钱玉明回避本次表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 58,649,838 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（三） 关于预计 2026 100,000 100% 0 0% 0 0%
年度日常性关
联交易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：童碧君、姚芳苹
（三）结论性意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司股东会规则》
《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙
江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、
有效。
四、备查文件
（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
（二）
《国浩律师（杭州）事务所关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2025
年第三次临时股东会法律意见书》
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