股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2026-001
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事
九人，实际参加会议董事九人，其中李国荣先生、董宇航先生、蒋时
飞先生、彭鑫先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服
务有限公司增资的关联交易议案》。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于与关联方共同向中远海运绿色数智
船舶服务有限公司增资的关联交易议案》，关联董事王新波先生、李
国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生回避了表决，第八届董事会第一
次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会第一次会议已对该议
案先行审议。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与关联方共同向参
股公司增资的关联交易公告》（公告编号：2026-002）。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》，同意于 2026 年 1 月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，
具 体 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 6 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-003）。
三、备查文件
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月六日
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