证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2026-001 号
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
西藏天路股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议
于 2025 年 12 月 31 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开
五日前发送至公司各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事
规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《上市公司投资者关系管理工作指引》
等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，新制定、修订部分治理制度，具
体情况如下：
序号 制度名称 审议机构 备注
其变动管理制度
理制度
本议案中部分制度尚需提交股东会审议。
以上部分制度的具体内容详见同日披露在上海证券交易所
http://www.sse.com.cn 网站上的制度文本。
二、审议通过了《关于接受厦门东翔工程设计有限公司以资产抵债的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事曾朝斌先生回避表决。
独立董事专门会议审议通过该议案。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司
关于关联方以实物资产抵债暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002 号）。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
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