证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2026-002
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）15:00 开始。
网络投票时间：2026 年 1 月 5 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15 至
出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事周丹华女士主持本
次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。
规范性文件和《公司章程》的规定。
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二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 258,133,412 股，占公司有表决
权股份总数的 63.1649%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 257,771,512 股，占公司有表决
权股份总数的 63.0764%。
通过网络投票的股东 70 人，代表股份 361,900 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0886%。
通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 362,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0886%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 361,900 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0886%。
律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
经审议，本次会议形成决议如下：
总表决情况：同意 258,041,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9643%；反对 68,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267%；
弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0090%。
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中小股东总表决情况：同意 269,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 74.5580%；反对 68,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 19.0055%；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4365%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和谢兵律师现
场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
的法律意见书》。
律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、本次备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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董事会
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