证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-003
元创科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 23 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
大会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于变更公司注册资本、公司类型
的议案
关于修订公司章程并办理工商变更
登记的议案
（1）上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网的相关公告。
(2)上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
部。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办
理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东有效持股凭证和委托人身份
证办理登记手续。
（3）通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者应按照深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定参与本次股东会投
票。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
元创科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
元创科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席元创科技股份有限公司于 2026 年 01 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、公司
类型的议案
关于修订公司章程并办理工商
变更登记的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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